8月2日，陜西地礦集團(tuán)召開外部董事宣布會。省國資委黨委委員、副主任楊愛民出席會議并講話。陜煤集團(tuán)黨委副書記、董事、總經(jīng)理嚴(yán)廣勞，陜投集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理張鋒，陜建控股二級咨詢員施堯夫出席會議。陜西地礦集團(tuán)黨委書記、董事長劉建勤主持會議。陜西地礦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)屈永安、白林科、張軍、馬貴鎖、荊平、劉勐，外部董事朱桂玲出席會議。

    會上，省國資委公司治理處處長孫毅宣讀了《省國資委關(guān)于嚴(yán)廣勞等任職的通知》：省國資委研究，聘任嚴(yán)廣勞、張鋒、施堯夫?yàn)殛兾鞯氐V集團(tuán)外部董事，聘期3年，自2022年6月至2025年6月。省國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處副處長嚴(yán)璐簡要介紹了3名新任職外部董事的基本情況。

    劉建勤介紹了陜西地礦集團(tuán)的基本情況，重點(diǎn)介紹了集團(tuán)歷史沿革、地質(zhì)找礦貢獻(xiàn)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和“十四五”重點(diǎn)工作等情況。與會人員共同觀看了陜西地礦集團(tuán)宣傳片。

    嚴(yán)廣勞代表3名新任職外部董事作表態(tài)發(fā)言。他表示，一是要認(rèn)真學(xué)習(xí)，跟上步伐。二是要盡責(zé)履職，不越紅線。三是要團(tuán)結(jié)協(xié)作，積極作為。

    劉建勤在表態(tài)發(fā)言中表示，一是堅(jiān)決擁護(hù)省國資委“監(jiān)管企業(yè)外部董事占多數(shù)”的安排部署。推進(jìn)監(jiān)管企業(yè)集團(tuán)層面董事會外部董事占多數(shù)，是國企改革三年行動中的規(guī)定動作，也是集團(tuán)公司規(guī)范董事會建設(shè)和改革發(fā)展的需要。二是虛心向外部董事請教學(xué)習(xí)，不斷提升集團(tuán)公司董事會決策的質(zhì)量和效果。三是成立董事會辦公室，配備專人，為外部董事履行職責(zé)提供良好的工作條件和必要的資金支持，充分發(fā)揮外部董事的作用。

    楊愛民在講話中強(qiáng)調(diào)，此次外部董事任職，是經(jīng)省委同意，立足省屬企業(yè)改革發(fā)展大局和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)實(shí)際，經(jīng)過充分醞釀、慎重研究、通盤考慮后確定的。3名外部董事到任，標(biāo)志著陜西地礦集團(tuán)董事會建設(shè)“外部董事占多數(shù)”真正落地。

    楊愛民對陜西地礦集團(tuán)董事會建設(shè)提出三點(diǎn)要求。一是要深刻領(lǐng)會規(guī)范董事會建設(shè)的重要意義。董事會是公司治理的核心。“外部董事占多數(shù)”是國企改革三年行動的制度性安排，有利于充分發(fā)揮外部董事的專業(yè)優(yōu)勢和管理經(jīng)驗(yàn)，推動企業(yè)決策更加科學(xué)合理。外部董事也是董事，是企業(yè)的管理層，在決策中也是“一人一票”。董事會要和經(jīng)理層簽訂三個(gè)協(xié)議，經(jīng)理層要向董事會報(bào)告工作。二是要有效發(fā)揮外部董事的作用。外部董事最重要的職責(zé)就是忠誠和勤勉。要準(zhǔn)確把握職責(zé)定位，忠誠履行工作職責(zé)，強(qiáng)化組織紀(jì)律。三是要全面加強(qiáng)外部董事的履職服務(wù)。要為外部董事履行職責(zé)提供良好的環(huán)境。要健全制度體系，完善董事會議事規(guī)則和相關(guān)治理機(jī)制。要優(yōu)化完善董事會會議制度，會議組織要設(shè)計(jì)合理，程序要嚴(yán)密。要充分發(fā)揮專業(yè)委員會的決策咨詢作用。要和外部董事建立良好的溝通機(jī)制，做好外部董事日常服務(wù)，提供必要的履職便利條件。

    陜西地礦集團(tuán)總經(jīng)理助理、副總工程師，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。